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Tag: scam alert
Criptomonedas
Expo R&M: Tensión entre los inversores por bloqueo de capital
Diversos grupos de usuarios no conformes, se han unido para realizar una demanda colectiva en contra de EXPO R&M porque no están de acuerdo con el bloqueo de capital.
Viral
En libertad Ruslan Concepción, líder regional de Trust Investing en Cuba
Varios de los colaboradores que también estaban en prisión fueron liberados junto a Concepción.
Opinión
Marciano Tech compara Goarbit con Telexfree y Moneyfree
El experto en temas financieros aseguró que el negocio promocionado por Toxic Crow pudiera resultar en una estafa.
Criptomonedas
Arbistar es investigada por blanqueo de dinero
La Audiencia Nacional abrió una pieza de investigación separada en el caso por presunto delito de blanqueo de capitales y falsedad documental.
Viral
Desaparecen los fundadores de AfriCrypt y con ellos $3.6 mil millones en BTC
Con previo aviso a las autoridades y los intercambios de cifrado internacionales, un grupo de abogados en representación de los afectados, investigan la desaparición de los fondos.
Criptomonedas
Javier Biosca declarará respecto a su presunta implicación en una estafa piramidal de criptomonedas
El juez Santiago Pedraza es el encargado de tomar la declaración jurada del supuesto bróker detenido el día de ayer en Málaga.
Viral
QubitLife colapsa y deja a más de medio millón de usuarios sin acceso a retiros
Según la explicación de Iakov Ashurov durante un webinar de la empresa, todo se debe al reciente colapso del precio del BTC.
Criptomonedas
Banco Central de Cuba alerta a emprendedores cubanos sobre estafas con Bitcoin
Las seis compañías que integran la lista ofrecen a los cubanos “inversiones sofisticadas” como alternativa financiera.
Empresas
¿Se cierra el cerco sobre Trust Investing?
Los hechos recientes sumados a los fallos en materia de legalidad, comienzan a emerger y Trust Investing parece que roza el límite de lo permisible. ¿Será el fin de la compañía?
Viral
Finalmente el esquema ponzi, Kuailian, llega a manos de la justicia
El monto de la querella contra Kuailian asciende a 250 millones de euros, agravado por la acusación de estafa, entre otros delitos.
Empresas
Ganancias Deportivas es objeto de una nueva investigación en Costa Rica
La Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) trasladó al Ministerio Público en Costa Rica, una lista de empresas que operan como estafa, donde se incluye a Ganancias Deportivas.
Actualidad
¿Es PetronPay una estafa? Análisis actualizado 2021
Seguramente ya sabes que PetronPay funciona como un multinivel. En esta revisión voy a repasar cómo funciona la empresa, qué tipo de producto tiene y al final veremos si es realmente PetronPay es una estafa.
Criptomonedas
SEC relaciona al CEO de IQONIQ con un esquema ponzi
La Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU ha relacionado a Kazim Atilla con el esquema ponzi del conocido estafador Rodney D Tringham.
Empresas
QubitLife se suma a la lista de fraude de valores en Malasia y Las Bahamas
La compañía antes conocida como QuibitTech hace saltar la alarma frente a las recientes acusaciones por Fraude de Valores. ¿Es esta compañía una estafa?
Criptomonedas
Páginas oficiales de Colombia y Argentina hackeadas para publicitar un bot de criptomonedas
Los usuarios que intentan acceder a las páginas son redireccionados al scam.
Viral
Trust Investing informa de un hackeo y saltan las alarmas en la comunidad cripto
Denunciado en varios países como estafa, este anuncio del esquema de inversión hace a muchos pensar que están preparando un "Exit Scam".
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