Ganancias Deportivas es objeto de una nueva investigación en Costa Rica

La compañía de apuestas de origen español, Ganancias Deportivas (GDenlinea) cuenta con cédula jurídica costarricense, y aparece con registro en la Dirección de Tributación de Hacienda. Además, sus datos se encuentran en la base de datos del Registro Nacional de Costa Rica. Pero, recientemente la Superintendencia general de Valores (SUGEVAL) emitió una lista donde se incluye a Ganancias Deportivas como una estafa.

Una vez recibido el comunicado la Superintendencia General de Entidades Financieras en Costa Rica (Sugef) pidió a la Fiscalía abrir una investigación pues la empresa utiliza el territorio nacional como una fachada para captar dineros de extranjeros y someterlos a un esquema Ponzi. Esta no es la primera investigación de la que es objeto GD.

Investigaciones por presunto esquema Ponzi

Si bien no se ha probado nada hasta el momento, el nombre de la compañía es sinónimo de estafa para varios organismos europeos. La CNMV de España, el CONSOB italiano, o el FSMA de Alemania, son algunas de las que consideran a GD como un scam. Algunos influyentes economistas de Argentina y Costa Rica, (Daniel Suchar o Martin Tetaz), la reconocen como un esquema piramidal.

La empresa de apuestas ha cambiado su sitio oficial en tres ocasiones:

• GananciasDeportivas.com
• GananciasDeportivas.net
• GDenlinea.net

Siempre bajo la excusa de mejoras en los servicios, cambios en el sistema; las mismas que ponen cada vez que ocurre un fallo en la plataforma. Por estos mismos motivos, y debido a su modelo de negocio, GD está bajo la lupa desde noviembre de 2020.

En la última migración, explicaron que:

“Gdenlinea.net es el nuevo dominio de ganancias deportivas. Esta migración viene dada para presentar una nueva y mejor plataforma por parte de la compañía de Ganancias Deportivas.”

Retornos de inversión y recompensas por atraer afiliados

Ganancias Deportivas es una plataforma con un grupo de expertos traders deportivos que se dedican a las apuestas deportivas relacionadas principalmente con el fútbol.

Ofrece un 20% mensual, si atraes nuevos afiliados te pagan 20 euros por cada uno de ellos (Bono de afiliación) y las ganancias anuales ascienden al 240%. La inversión mínima es de 50 euros y aunque no es obligatorio invitar a más personas, sí opera con un modelo MLM. Aunque los pagos son en euro, las inversiones se registran en Bitcoin (BTC).

Sistema multinivel (Bono por paquete)

Por cada paquete que compren las referidos directos del usuario, este recibe entre un 4 %. En caso de que la persona sea invitada por un referido directo, el usuario que sería la rama principal recibe un 2 % de comisión.

Bono binario

El usuario recibe, además, comisiones del 6-10 % por cada inversión y reinversión de los referidos directos, dependiendo del Rango que tenga en la compañía.

Apuestas libres

En caso de que la persona no desee atraer prospectos o clientes, sino apostar a la antigua, debe hacerlo con un mínimo de 100 euros. El tiempo de retención es de 6 meses. Supuestamente el equipo de expertos analistas (tipsters) tienen más de 12 años de experiencia. Así que aciertan un 70% de las veces.

Pero la pregunta que desenmascara esta estafa es: ¿de dónde sacan el dinero para pagarle a los inversores si no tienen un producto específico para vender? Los esquemas Ponzi, es sabido que pagan a los inversores con el dinero de los nuevos afiliados que ocupan las plantas más bajas de la pirámide.

Oscar Demuru, dirigente político del partido justicialista y empresario de San Rafael, al sur de Mendoza en Argentina, explicó en una entrevista sobre GD:

Fue precisamente esta la razón que hizo saltar las alarma para el gobierno argentino.

Investigación en Argentina

A principios de febrero de 2021, Sebastián Capizzi, jefe de fiscales de Delitos Económicos de la provincia de San Rafael, declaró:

Capizzi confirmó que para la legislación (art 301 bis del Código Penal argentino) ninguna persona puede efectuar juegos de apuestas o azar sin autorización del Instituto de Juegos y Casinos. Al parecer, a los dueños de GD se les olvidó ese detalle.

La investigación se lleva a cabo por presunta estafa con bitcoin (BTC), lavado de activos y evasión impositiva.

GDenlinea está bajo la lupa de organismos internacionales

Debido a que GD tiene mercado en España y otras partes de la región LATAM, varias rogatorias internacionales a España, Costa Rica, México e Inglaterra, están en trámite. Estas incluyen pedido de medidas judiciales de todo tipo.

Por otro lado, se espera que INTERPOL, informe sobre el avance de la investigación. Recientemente, PROCELAC (Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos) pidió copia digital de las actuaciones. 

La investigación continúa su curso y se hace extensiva más allá del Viejo Continente, en espera de alguna prueba contundente. Hasta entonces, UniversoMLM seguirá de cerca las noticias sobre Ganancias Deportivas.