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Tag: como funciona un esquema piramidal
Empresas
Se reembolsará el dinero invertido a las víctimas de TelexFREE en Brasil
Las víctimas de TelexFREE en Brasil comienzan a recibir indemnizaciones después del daño financiero que causó la empresa.
Criptomonedas
11 personas son culpables de promover el criptofraude Forsage y recaudar más de USD 300 Millones
Al menos siete de los acusados son de origen estadounidense y recibieron cuantiosas sumas de dinero que nunca se invirtieron en operaciones del mercado criptográfico.
Criptomonedas
10 Claves para detectar un esquema Ponzi en el mundo de las criptomonedas
Según la FTC, todas las empresas de MLM que promueven la criptografía son ilegales. Aquí te mencionamos algunas de sus razones.
Criptomonedas
Arbistar es investigada por blanqueo de dinero
La Audiencia Nacional abrió una pieza de investigación separada en el caso por presunto delito de blanqueo de capitales y falsedad documental.
Actualidad
La ley básica del marketing o cómo vender mejor
Cuando las empresas de bienestar se centran en los beneficios de sus productos y sus resultados, ganarán en clientes.
Criptomonedas
Antares Trade es reconocida en Rusia como esquema piramidal
El pasado 5 de julio, el Banco Central de Rusia declaró que el sistema comercial de Antares Trade era un esquema piramidal. Es la cuarta ocasión en que la plataforma es advertida como una estafa.
Actualidad
Fit & Happy o cómo bajar de peso con batidos nutritivos
The Happy Co., agrega un sistema de pérdida de peso, los batidos tendrán dos sabores.
Criptomonedas
Antares Trade es advertida por fraude valores en varios países
De acuerdo con los reguladores, Antares Trade no está registrado para ofrecer valores en ninguna jurisdicción.
Formación
De Charles Ponzi a la actualidad: el engaño más común en la historia de las inversiones
Si aún no estás seguro de conocerlos, te explicamos qué son los esquemas Ponzi y cuáles sus objetivos.
Empresas
El CMO de QubitLife anuncia su renuncia cuando el CONSOB prohíbe las operaciones a la empresa
En Italia, el CONSOB prohíbe las operaciones de QubitLife tras meses de investigación bajo la acusación de fraude de valores.
Opinión
¿Es el Bitcoin considerado una estafa piramidal?
Luego de varios anáisis, Nassim Taleb ha dejado claro que para él, BTC es un esquema ponzi creado para entretener a los inversores.
Criptomonedas
Arrestado en Pakistán Muhammad Zafar, más conocido como “Dr. Zafar”, acusado de estafa por OneCoin
Medios locales de Pakistan están reseñando la noticia de la detención de Muhammad Zafar. Diamante Negro promotor de la estafa de criptomoneda OneCoin. Zafar enfrenta cargos de fraude relacionados a su promo de OneCoin y otros.
Viral
Finalmente el esquema ponzi, Kuailian, llega a manos de la justicia
El monto de la querella contra Kuailian asciende a 250 millones de euros, agravado por la acusación de estafa, entre otros delitos.
Criptomonedas
SEC relaciona al CEO de IQONIQ con un esquema ponzi
La Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU ha relacionado a Kazim Atilla con el esquema ponzi del conocido estafador Rodney D Tringham.
Actualidad
New Choyce ¿Una nueva estafa Ponzi?
Es posible que las mentes maestras detrás de NewChoyce sean las mismas que llevaron a cabo la estafa de Crowd1.
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