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Tag: esquema piramidal

Criptomonedas: Hackers rompen Facebook y roban perfiles para redirigirlos a estafa de Bitcoin

Hackers rompen Facebook y roban perfiles para redirigirlos a estafa de Bitcoin

Hasta el momento, más de 100 mil usuarios han sido víctimas redirigiendo a otros desde sus cuentas a páginas fraudulentas.
Criptomonedas: Arbistar 2.0 promete “devoluciones” a los afectados por la estafa piramidal

Arbistar 2.0 promete “devoluciones” a los afectados por la estafa piramidal

Debido a la fuerte presión por parte de los afectados y de la ley, Santiago Fuentes, el fundador de la compañía, quien niega la estafa, ha declarado que se devolverá el dinero invertido en Arbistar.
Viral: Autoridades estadounidenses confiscan $24 millones en un esquema fraudulento

Autoridades estadounidenses confiscan $24 millones en un esquema fraudulento

La operación se llevó a cabo luego de una denuncia por parte de las autoridades brasileñas sobre un operador de un esquema fraudulento.
Criptomonedas: Sentenciados cuatro implicados en esquema ponzi en China

Sentenciados cuatro implicados en esquema ponzi en China

En la operación fueron robados más de 46 mil BTC, junto a otros fondos de Ether, Tether y Litecoin.
Criptomonedas: El caso contra Arbistar: nuevos acontecimientos

El caso contra Arbistar: nuevos acontecimientos

El caso por estafa piramidal contra la compañía continúa desenmascarando las trampas internas que provocaron cientos de víctimas.
Criptomonedas: Santiago Fuentes, fundador de Arbistar 2.0 será procesado por fraude y blanqueo de capitales

Santiago Fuentes, fundador de Arbistar 2.0 será procesado por fraude y blanqueo de capitales

El Juzgado nº 3 de Arona, en Tenerife se encargó de juzgar al propietario de la firma acusado por liderar una estafa piramidal.
Actualidad: Carlos Wanzeler, co-fundador de TelexFREE será extraditado a Estados Unidos

Carlos Wanzeler, co-fundador de TelexFREE será extraditado a Estados Unidos

El gobierno de los EE.UU acordó la extradición de Carlos Nataniel Wanzeler, co-fundador de TelexFREE.
Criptomonedas: BNY Mellon relacionado con transacciones vinculadas a OneCoin

BNY Mellon relacionado con transacciones vinculadas a OneCoin

Uno de los bancos más antiguos de Estados Unidos transfirió más de cien millones de dólares en fondos vinculados al esquema de cifrado Ponzi OneCoin, según documentos filtrados.
Criptomonedas: Promotor de BitClub Network oculta esquema piramidal en una red minera de Bitcoin

Promotor de BitClub Network oculta esquema piramidal en una red minera de Bitcoin

El Departamento de Justicia de Estados Unidos declara que el fraude de USD 700 millones era equivalente a un esquema ponzi de alta tecnología.
Actualidad: Víctimas de TelexFree en República Dominicana comenzarán a recibir su indemnización

Víctimas de TelexFree en República Dominicana comenzarán a recibir su indemnización

La compañía estafó a más de 100 000 dominicanos a través de un esquema ponzi.
Criptomonedas: Ministros utilizan las creencias de sus feligreses para robar millones

Ministros utilizan las creencias de sus feligreses para robar millones

A través de dos “empresas” con un supuesto esquema ponzi, ministros utilizan sus influencias para $ 27 robar millones.
Empresas: Hinode entra en litigio con Facebook por acusación de estafa piramidal

Hinode entra en litigio con Facebook por acusación de estafa piramidal

En un perfil de Instagram bajo el nombre de Pyramid of Depression se declaraba a Hinode como un esquema piramidal.
Generales: La pandemia incrementa los esquemas piramidales ilegales

La pandemia incrementa los esquemas piramidales ilegales

Los promotores presentan el “sou-sou” como una forma de mejorar la economía personal. Según los funcionarios del gobierno, una solicitud por correo en cadena, está en contra de la ley.
Criptomonedas: Promotores de Onecoin son asesinados en México

Promotores de Onecoin son asesinados en México

Oscar Brito Ibarra e Ignacio Ibarra, dos grandes promotores de OneCoin, fueron secuestrados y asesinados en México.
Actualidad: Las víctimas de TelexFree finalmente serán indemnizadas

Las víctimas de TelexFree finalmente serán indemnizadas

El juez de quiebras de TelexFree aprueba $ 150 millones para las víctimas del esquema piramidal.
Actualidad: Nuevas controversias sobre el caso de Telexfree salen a la luz

Nuevas controversias sobre el caso de Telexfree salen a la luz

El caso de la estafa piramidal de Telexfree toma un nuevo giro; las víctimas del delito pueden ser tanto el estado como los civiles que han sido afectado. La pregunta es ¿a quién se le devolverá el dinero?
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