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Tag: juicio onecoin

Criptomonedas: La estafadora de ONECOIN es incluida en la lista de los 10 más buscados por el FBI

La estafadora de ONECOIN es incluida en la lista de los 10 más buscados por el FBI

Ruja Ignatova, también conocida como la reina del cripto, ha sido incluida en la lista de los diez más buscados por el FBI
Criptomonedas: Arrestado en Pakistán Muhammad Zafar, más conocido como “Dr. Zafar”, acusado de estafa por OneCoin

Arrestado en Pakistán Muhammad Zafar, más conocido como “Dr. Zafar”, acusado de estafa por OneCoin

Medios locales de Pakistan están reseñando la noticia de la detención de Muhammad Zafar. Diamante Negro promotor de la estafa de criptomoneda OneCoin. Zafar enfrenta cargos de fraude relacionados a su promo de OneCoin y otros.
Criptomonedas: Scam de criptomonedas utiliza a famosos como anzuelo

Scam de criptomonedas utiliza a famosos como anzuelo

La empresa se llama Laguna Dorada y es un scam de criptomonedas que cambia constantemente de dominio web operando desde el exterior.
Criptomonedas: Sentenciados cuatro implicados en esquema ponzi en China

Sentenciados cuatro implicados en esquema ponzi en China

En la operación fueron robados más de 46 mil BTC, junto a otros fondos de Ether, Tether y Litecoin.
Criptomonedas: El caso contra Arbistar: nuevos acontecimientos

El caso contra Arbistar: nuevos acontecimientos

El caso por estafa piramidal contra la compañía continúa desenmascarando las trampas internas que provocaron cientos de víctimas.
Criptomonedas: BNY Mellon relacionado con transacciones vinculadas a OneCoin

BNY Mellon relacionado con transacciones vinculadas a OneCoin

Uno de los bancos más antiguos de Estados Unidos transfirió más de cien millones de dólares en fondos vinculados al esquema de cifrado Ponzi OneCoin, según documentos filtrados.
Criptomonedas: El cofundador de OneCoin se libra de una sentencia por estafa

El cofundador de OneCoin se libra de una sentencia por estafa

Konstantin Ingnatov, cofundador de OneCoin, llega a un acuerdo para evitar una condena por estafa de 4 mil millones de dólares.
Criptomonedas: Promotores de Onecoin son asesinados en México

Promotores de Onecoin son asesinados en México

Oscar Brito Ibarra e Ignacio Ibarra, dos grandes promotores de OneCoin, fueron secuestrados y asesinados en México.
Generales: Se reabre juicio de la demanda colectiva contra OneCoin

Se reabre juicio de la demanda colectiva contra OneCoin

Diversas fuentes informativas han publicado la orden firmada por la Juez, ordenando que todas las partes litigantes deben presentar un cronograma para cemenzar el jucio.
Generales: El Fraude ONECOIN - ONELIFE continúa engañando a personas ingenuas

El Fraude ONECOIN - ONELIFE continúa engañando a personas ingenuas

La mega estafa piramidal continúa su promoción en redes sociales buscando seguir quitando dinero a los incautos que siguen confiando en personas sin escrúpulos.
Generales: La Criptoreina desaparecida: Realizarán una serie de televición sobre la estafa de la moneda sin valor OneCoin

La Criptoreina desaparecida: Realizarán una serie de televición sobre la estafa de la moneda sin valor OneCoin

La productora británica New Regency Television International (NRTI) realizará una serie dramática sobre el supuesto entramado piramidal de OneCoin y su fundadora Ruja Ignatova, conocida como ‘ Criptoreina ’.
Criptomonedas: Víctimas de OneCoin decepcionadas con el juez que lleva el caso de estafa

Víctimas de OneCoin decepcionadas con el juez que lleva el caso de estafa

Las víctimas de la estafa OneCoin se sientes decepcionadas por la decisión del Juez con uno de los principales implicados en la trama de lavo de dinero de la pirámide.
Generales: Declaran CULPABLE al abogado Mark Scott por lavar dinero para OneCoin

Declaran CULPABLE al abogado Mark Scott por lavar dinero para OneCoin

El abogado y ex socio de la firma Locke Lord fue declarado culpable por su implicación en el lavado de USD 400 millones aproximadamente para Ruja Ignatova, quien en estos momentos es prófuga de la justicia.
Generales: OneCoin: distribuidor interpone una demanda en EEUU por perder 755000 dólares

OneCoin: distribuidor interpone una demanda en EEUU por perder 755000 dólares

Esta nueva demanda contra el proyecto liderado por Ruja Ignatova fue introducida este 8 de julio, en una corte de Manhattan, en el estado de Nueva York.
Generales: Jose Gordo abandona One Coin y miles de inversores pierden su dinero

Jose Gordo abandona One Coin y miles de inversores pierden su dinero

Las múltiples demandas legales que se están abriendo contra sus fundadores y líderes de este presunto esquema de criptomoneda, marcan un final trágico para los miles de inversores.
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