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Tag: fraude
Criptomonedas
Presidenta del Banco Central Europeo: Las criptomonedas no valen nada
Christine Lagarde dio su "humilde opinión" en una entrevista para la televisión de los Países Bajos, donde dijo que los inversionistas novatos pueden "perderlo todo" si confían en las criptomonedas.
Criptomonedas
Antares Trade es advertida por fraude valores en varios países
De acuerdo con los reguladores, Antares Trade no está registrado para ofrecer valores en ninguna jurisdicción.
Empresas
El CMO de QubitLife anuncia su renuncia cuando el CONSOB prohíbe las operaciones a la empresa
En Italia, el CONSOB prohíbe las operaciones de QubitLife tras meses de investigación bajo la acusación de fraude de valores.
Empresas
QubitLife se suma a la lista de fraude de valores en Malasia y Las Bahamas
La compañía antes conocida como QuibitTech hace saltar la alarma frente a las recientes acusaciones por Fraude de Valores. ¿Es esta compañía una estafa?
Opinión
Esquemas Ponzi y otros fraudes de inversión en aumento durante la pandemia
Ha habido un aumento significativo en las quejas de los consumidores relacionadas con el fraude de inversiones durante la pandemia de Covid.
Viral
QNET abre demanda por información falsa sobre actividades comerciales
La compañía ha demandado a dos personas por engañar sobre actividades comerciales en Gambia.
Actualidad
Carlos Wanzeler, co-fundador de TelexFREE será extraditado a Estados Unidos
El gobierno de los EE.UU acordó la extradición de Carlos Nataniel Wanzeler, co-fundador de TelexFREE.
Criptomonedas
BNY Mellon relacionado con transacciones vinculadas a OneCoin
Uno de los bancos más antiguos de Estados Unidos transfirió más de cien millones de dólares en fondos vinculados al esquema de cifrado Ponzi OneCoin, según documentos filtrados.
Actualidad
Tupperware bajo investigación por supuestos planes de ventas fraudulentos
La firma Schubert Jonckheer & Kolbe LLP será la encargada de investigar los supuestos hechos de la en la unidad operativa de México.
Generales
La pandemia incrementa los esquemas piramidales ilegales
Los promotores presentan el “sou-sou” como una forma de mejorar la economía personal. Según los funcionarios del gobierno, una solicitud por correo en cadena, está en contra de la ley.
Generales
El Fraude ONECOIN - ONELIFE continúa engañando a personas ingenuas
La mega estafa piramidal continúa su promoción en redes sociales buscando seguir quitando dinero a los incautos que siguen confiando en personas sin escrúpulos.
Empresas
Isagenix interpone una demanda por “reclutamiento ilegal” de sus distribuidores
La empresa multinivel Isagenix ha demandado oficialmente a su competidor Modere por lo que están considerando como un comportamiento ilegal.
Opinión
Un amigo me estafó y aprendí estas grandes lecciones
Si hubiera investigado más la oportunidad de negocio me habría dado cuenta.
Actualidad
Nuevo fraude por Internet con el que te pueden vaciar la tarjeta de crédito
Utilizan números de tarjetas de crédito caducadas para realizar compras por Internet y enviar los productos a la dirección del titular de la tarjeta para luego recogerlos.
Viral
Blogueros tachan a UniverTeam de fraude y la comparan con TelexFREE, LibertaGia o Wings
La voz de alarma ha saltado en las redes sociales y numerosos blogs dedicados a los negocios online, ponen de manifiesto su opinión sobre el negocio en Internet iniciado en 2013 llamado UniverTeam
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