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Tag: estafa piramidal
Generales
La fiscalía de Alemania incauta millones a la "Reina de OneCoin"
Autoridades alemanas sospechan que la llamada "Criptoreina", prófuga desde 2017, orquestó un sistema de fraude utilizando la moneda digital inexistente.
Empresas
Se reembolsará el dinero invertido a las víctimas de TelexFREE en Brasil
Las víctimas de TelexFREE en Brasil comienzan a recibir indemnizaciones después del daño financiero que causó la empresa.
Criptomonedas
10 Claves para detectar un esquema Ponzi en el mundo de las criptomonedas
Según la FTC, todas las empresas de MLM que promueven la criptografía son ilegales. Aquí te mencionamos algunas de sus razones.
Criptomonedas
Fijan en un millón la fianza del presunto autor de la mayor estafa piramidal con criptomonedas en España
A Javier Biosca y a su familia se les acusa por un presunto engaño piramidal de 900 millones de euros que afectó a miles de personas
Javier Biosca lleva preso desde junio de 2021 acusado de estafar millones en criptomonedas.
Criptomonedas
Expo R&M: Tensión entre los inversores por bloqueo de capital
Diversos grupos de usuarios no conformes, se han unido para realizar una demanda colectiva en contra de EXPO R&M porque no están de acuerdo con el bloqueo de capital.
Opinión
Marciano Tech compara Goarbit con Telexfree y Moneyfree
El experto en temas financieros aseguró que el negocio promocionado por Toxic Crow pudiera resultar en una estafa.
Criptomonedas
Antares Trade es reconocida en Rusia como esquema piramidal
El pasado 5 de julio, el Banco Central de Rusia declaró que el sistema comercial de Antares Trade era un esquema piramidal. Es la cuarta ocasión en que la plataforma es advertida como una estafa.
Viral
Desaparecen los fundadores de AfriCrypt y con ellos $3.6 mil millones en BTC
Con previo aviso a las autoridades y los intercambios de cifrado internacionales, un grupo de abogados en representación de los afectados, investigan la desaparición de los fondos.
Empresas
El CMO de QubitLife anuncia su renuncia cuando el CONSOB prohíbe las operaciones a la empresa
En Italia, el CONSOB prohíbe las operaciones de QubitLife tras meses de investigación bajo la acusación de fraude de valores.
Opinión
¿Es el Bitcoin considerado una estafa piramidal?
Luego de varios anáisis, Nassim Taleb ha dejado claro que para él, BTC es un esquema ponzi creado para entretener a los inversores.
Criptomonedas
La estafa de criptomonedas ejecutada por Arbistar supera los 100 millones de euros
El caso Arbistar 2.0 ha recaído en manos de la Audiencia Nacional de España, se espera que las más de 32 000 víctimas representadas por LABE Abogados obtenga justa respuesta.
Criptomonedas
Vebitcoin es el segundo exchange en dejar miles de usuarios turcos sin acceso a sus fondos
El pasado miércoles Thodex cesó sus operaciones por un supuesto mantenimiento en sus redes, ahora Vebitcoin alega que su cierre se debe a tensiones financieras.
Empresas
QubitLife se suma a la lista de fraude de valores en Malasia y Las Bahamas
La compañía antes conocida como QuibitTech hace saltar la alarma frente a las recientes acusaciones por Fraude de Valores. ¿Es esta compañía una estafa?
Criptomonedas
Venezolanos víctimas de estafa en los casos Arbistar y Forex serán defendidos por ANAUCO
A través de la alianza firmada con abogados españoles, ANAUCO levantar procesos legales contra los responsables que residen actualmente en España.
Generales
¿Por qué muchos confunden a Amway con un esquema piramidal?
Aún existen personas que equivocadamente confunden a Amway con un esquema piramidal. Aquí te contamos porqué están equivocados y qué fue lo que realmente sucedió.
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