La estafa de criptomonedas ejecutada por Arbistar supera los 100 millones de euros

La estafa llevada a cabo por Arbistar 2.0 SL, es quizás hasta ahora el más grande esquema piramidal con criptomonedas en España. La investigación que comenzó en Santa Cruz de Tenerife el pasado 2020, ahora se extiende a casi todo el territorio español.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha aceptado la inhibición de un juzgado de Arona (Tenerife) para investigar el esquema ponzi.

Según detalló la Audiencia Nacional, la cifra actual de víctimas de esta supuesta estafa es de 1.127, pero podría llegar a 32.000 por el número de cuentas afectadas, mientras que el perjuicio económico se cuantifica en más de 41 millones de euros, si bien podría superar los 100 millones.

La firma LABE Abogados ejercerá la acción penal popular ante la Audiencia Nacional. Es así, que los perjudicados obtendrán la defensa por parte de uno de los bufetes más prestigiosos del país.

LABE Abogados

Esta es una firma multidisciplinar con más de 30 años de experiencia en el que existe una alta especialización en diversas materias entre las que destaca Blockchain, criptoactivos y ciberseguridad, tanto en su fase consultiva como contenciosa. Esto, a su vez, permite a los Departamentos Jurídico y Fiscal lograr un alto posicionamiento en el sector para este género de actividad.

Lo que pretende la firma, en última instancia, es ofrecer seguridad jurídica y protección legal a todos los afectados por este tipo de conducta, defendiendo a los inversores en materia de criptomonedas, sector en el que LABE Abogados es líder.

Actualización del caso Arbistar 2.0

En un auto con fecha de 21 de abril, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 apunta que los investigados en esta causa, bajo la dirección de Santiago Fuentes Jover, podrían haber cometido delitos de estafa agravada, organización criminal y delito continuado de falsificación en documento mercantil.

El magistrado, José Luis Calama, apunta en el auto que la causa es competencia de la Audiencia Nacional "sin ambages" porque afecta a inversores de más de 30 audiencias provinciales y porque el perjuicio patrimonial producido es de más de 41 millones, pudiendo alcanzar la cifra de los 100 millones. 

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El mayor operador del esquema Ponzi

Santiago Fuentes Jover, en libertad provisional, es un viejo conocido de las estafas piramidales en España. Su nombre está ligado al de Germán Cardona Soler, condenado por la Audiencia Nacional a 13 años y tres meses de prisión por el caso de Finanzas Forex, en el que defraudó 350 millones de euros a 180.000 personas entre 2007 y 2010.

Fuentes, que ocupaba el cargo de director de expansión de Finanzas Forex, tenía como papel captar clientes para la plataforma, pero quedó absuelto en el juicio.

Junto a él, la justicia estaría investigando al equipo de Arbistar. Dos de sus miembros, en paradero desconocido ante la justicia y buscados por la Interpol se habrían presentado ante la justicia recientemente.