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Tag: estafa
Actualidad
Fabio Wanzeler es confirmado como parte de la estafa ejecutada por TelexFree
La petición de Wenzeler de que ser reconocido como parte del esquema Ponzi ha sido denegada por la Corte.
Criptomonedas
Mind Capital comienza otra estafa, esta vez con múltiples tokens
La compañía que ha sido advertida más de una vez por fraude de valores, ahora ha creado una estafa de salida de shitcoin.
Criptomonedas
Descubren estafa piramidal de criptomonedas en Córdoba, Argentina
Uno de los detenidos, Edgar Moreno, es conocido por ser el locutor y animador de la radio local.
Criptomonedas
Cofundador de AirBit Club será extraditado hacia los EE.UU.
Gutemberg Dos Santos fue extraditado desde Panamá el 25 de noviembre.
Criptomonedas
Arbistar utiliza la justificación de “problemas técnicos” para frenar el pago de las liquidaciones
La compañía alega una supuesta alteración en la base de datos, aunque hasta el momento no se ha probado ningún problema técnico.
Viral
Alerta sobre Apps falsas de Uniswap en Google Play
En la última semana han aparecido numerosos artículos denunciando la detección de una supuesta estafa de varios miles de dólares utilizando aplicaciones falsas de Uniswap.
Criptomonedas
Hackers rompen Facebook y roban perfiles para redirigirlos a estafa de Bitcoin
Hasta el momento, más de 100 mil usuarios han sido víctimas redirigiendo a otros desde sus cuentas a páginas fraudulentas.
Criptomonedas
Scam de criptomonedas utiliza a famosos como anzuelo
La empresa se llama Laguna Dorada y es un scam de criptomonedas que cambia constantemente de dominio web operando desde el exterior.
Criptomonedas
Arbistar 2.0 promete “devoluciones” a los afectados por la estafa piramidal
Debido a la fuerte presión por parte de los afectados y de la ley, Santiago Fuentes, el fundador de la compañía, quien niega la estafa, ha declarado que se devolverá el dinero invertido en Arbistar.
Viral
Autoridades estadounidenses confiscan $24 millones en un esquema fraudulento
La operación se llevó a cabo luego de una denuncia por parte de las autoridades brasileñas sobre un operador de un esquema fraudulento.
Criptomonedas
Santiago Fuentes, fundador de Arbistar 2.0 será procesado por fraude y blanqueo de capitales
El Juzgado nº 3 de Arona, en Tenerife se encargó de juzgar al propietario de la firma acusado por liderar una estafa piramidal.
Criptomonedas
Siguen las mentiras de Arbistar, ahora con una supuesta póliza de seguro
El CEO de Arbistar aseguró a sus clientes que habían contratado una póliza de seguro con una importante compañía, horas después fue desmentido en línea.
Actualidad
Carlos Wanzeler, co-fundador de TelexFREE será extraditado a Estados Unidos
El gobierno de los EE.UU acordó la extradición de Carlos Nataniel Wanzeler, co-fundador de TelexFREE.
Viral
Demanda colectiva contra MONAT revela engaños sobre sus productos
La compañía pagará al estado 250.000 dólares en honorarios y costos de investigación como parte de su acuerdo. Además, reembolsará el dinero a los clientes afectados.
Empresas
Hinode entra en litigio con Facebook por acusación de estafa piramidal
En un perfil de Instagram bajo el nombre de Pyramid of Depression se declaraba a Hinode como un esquema piramidal.
Criptomonedas
El cofundador de OneCoin se libra de una sentencia por estafa
Konstantin Ingnatov, cofundador de OneCoin, llega a un acuerdo para evitar una condena por estafa de 4 mil millones de dólares.
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