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Tag: estafa

Actualidad: Fabio Wanzeler es confirmado como parte de la estafa ejecutada por TelexFree

Fabio Wanzeler es confirmado como parte de la estafa ejecutada por TelexFree

La petición de Wenzeler de que ser reconocido como parte del esquema Ponzi ha sido denegada por la Corte.
Criptomonedas: Mind Capital comienza otra estafa, esta vez con múltiples tokens

Mind Capital comienza otra estafa, esta vez con múltiples tokens

La compañía que ha sido advertida más de una vez por fraude de valores, ahora ha creado una estafa de salida de shitcoin.
Criptomonedas: Descubren estafa piramidal de criptomonedas en Córdoba, Argentina

Descubren estafa piramidal de criptomonedas en Córdoba, Argentina

Uno de los detenidos, Edgar Moreno, es conocido por ser el locutor y animador de la radio local.
Criptomonedas: Cofundador de AirBit Club será extraditado hacia los EE.UU.

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Gutemberg Dos Santos fue extraditado desde Panamá el 25 de noviembre.
Criptomonedas: Arbistar utiliza la justificación de “problemas técnicos” para frenar el pago de las liquidaciones

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La compañía alega una supuesta alteración en la base de datos, aunque hasta el momento no se ha probado ningún problema técnico.
Viral: Alerta sobre Apps falsas de Uniswap en Google Play

Alerta sobre Apps falsas de Uniswap en Google Play

En la última semana han aparecido numerosos artículos denunciando la detección de una supuesta estafa de varios miles de dólares utilizando aplicaciones falsas de Uniswap.
Criptomonedas: Hackers rompen Facebook y roban perfiles para redirigirlos a estafa de Bitcoin

Hackers rompen Facebook y roban perfiles para redirigirlos a estafa de Bitcoin

Hasta el momento, más de 100 mil usuarios han sido víctimas redirigiendo a otros desde sus cuentas a páginas fraudulentas.
Criptomonedas: Scam de criptomonedas utiliza a famosos como anzuelo

Scam de criptomonedas utiliza a famosos como anzuelo

La empresa se llama Laguna Dorada y es un scam de criptomonedas que cambia constantemente de dominio web operando desde el exterior.
Criptomonedas: Arbistar 2.0 promete “devoluciones” a los afectados por la estafa piramidal

Arbistar 2.0 promete “devoluciones” a los afectados por la estafa piramidal

Debido a la fuerte presión por parte de los afectados y de la ley, Santiago Fuentes, el fundador de la compañía, quien niega la estafa, ha declarado que se devolverá el dinero invertido en Arbistar.
Viral: Autoridades estadounidenses confiscan $24 millones en un esquema fraudulento

Autoridades estadounidenses confiscan $24 millones en un esquema fraudulento

La operación se llevó a cabo luego de una denuncia por parte de las autoridades brasileñas sobre un operador de un esquema fraudulento.
Criptomonedas: Santiago Fuentes, fundador de Arbistar 2.0 será procesado por fraude y blanqueo de capitales

Santiago Fuentes, fundador de Arbistar 2.0 será procesado por fraude y blanqueo de capitales

El Juzgado nº 3 de Arona, en Tenerife se encargó de juzgar al propietario de la firma acusado por liderar una estafa piramidal.
Criptomonedas: Siguen las mentiras de Arbistar, ahora con una supuesta póliza de seguro

Siguen las mentiras de Arbistar, ahora con una supuesta póliza de seguro

El CEO de Arbistar aseguró a sus clientes que habían contratado una póliza de seguro con una importante compañía, horas después fue desmentido en línea.
Actualidad: Carlos Wanzeler, co-fundador de TelexFREE será extraditado a Estados Unidos

Carlos Wanzeler, co-fundador de TelexFREE será extraditado a Estados Unidos

El gobierno de los EE.UU acordó la extradición de Carlos Nataniel Wanzeler, co-fundador de TelexFREE.
Viral: Demanda colectiva contra MONAT revela engaños sobre sus productos

Demanda colectiva contra MONAT revela engaños sobre sus productos

La compañía pagará al estado 250.000 dólares en honorarios y costos de investigación como parte de su acuerdo. Además, reembolsará el dinero a los clientes afectados.
Empresas: Hinode entra en litigio con Facebook por acusación de estafa piramidal

Hinode entra en litigio con Facebook por acusación de estafa piramidal

En un perfil de Instagram bajo el nombre de Pyramid of Depression se declaraba a Hinode como un esquema piramidal.
Criptomonedas: El cofundador de OneCoin se libra de una sentencia por estafa

El cofundador de OneCoin se libra de una sentencia por estafa

Konstantin Ingnatov, cofundador de OneCoin, llega a un acuerdo para evitar una condena por estafa de 4 mil millones de dólares.
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