Arbistar, Kuvera y más en la lista de ONG Bitcoin sobre estafas con criptomonedas
Luego de un estudio, la organización señaló a los modelos operativos considerados fraude económico en muchos países.
La Asociación Chilena de Criptotecnologías, conocida también como ONG Chile, publicó hace unas horas los resultados de un análisis hecho a varias organizaciones dedicadas a operar con criptomonedas basándose en un modelo multinivel de negocios, también conocido como red de mercadeo, multilevel network marketing y otros esquemas fraudulentos basados en sistemas piramidales.
Estas organizaciones ofrecen un modelo de negocio insostenible según el punto de vista financiero y matemático, lo cual es considerado fraude económico en muchos países. En la lista publicada se incluyen aquellas organizaciones en las cuales sus miembros generan ingresos a partir de la afiliación de nuevos inversores y no precisamente con el producto ofrecido por dicha organización.
Lista de sospechosos
Cuestionadas no solo en Chile, sino en varios países, la lista menciona las siguientes organizaciones:
- AirBit Club
- OneCoin
- Trust Investing
- BitCheke
- EasyBizzi
- iMarkets Live
- IM Academy
- Bitcoin Value
- Mind Capital
- Forsage
- Toway Group
- NeuronetMX
- Dyzine
- Bitcoin Vault
- Kuailian
- Arbistar
- Kuvera
- Stratus Academy
- iComTech
- Weltsys
- Aenternam Group
ONG Chile explicó que este tipo de organizaciones disfrazan sus esquemas como sociedades constituidas legítimamente, pero en realidad aprovechan los vacíos legales, alegando que su negocio principal es la promoción de determinados productos o servicios, sin embargo lo que promueven dentro de sus participantes es la adición de nuevos miembros.
El CEO de Latam Tech y organizador del Blockchain Summit Latam, Cristóbal Pereira, una de las voces más reconocidas en Chile sobre el ecosistema de los criptoactivos, se pronunció sobre el tema de las estafas de estos esquemas y el impacto que han tenido:
Estafadores utilizan la imagen de Bitcoin Chile para atacar
Recientemente la Asociación detectó el uso de su imagen para llevar a cabo estafas por medio de la solicitud de inversiones. La organización indicó que solo reciben dinero para cursos, entradas a eventos, asesorías, y donaciones, nunca han pedido ni pedirán dinero “para administrar inversiones ni menos aún para prometer rentabilidad futuras”.
La ONG educativa señaló que se encuentran recopilando información para llevar a cabo una muy probable denuncia contra la o las personas detrás de la farsa. Además, ha puesto sus abogados a disposición para ofrecer asesorías gratuitas para aquellos que fueron estafados.
En su intervención, Pereira también dejó algunos consejos para no caer en estafas ni en las promesas de muchas de estas organizaciones sobre jugosas ganancias en el ecosistema de las criptomonedas:
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