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El Gobierno de EE.UU. llama a declarar a un nuevo testigo clave en el caso DFRF

Daniel Fernandes Rodrigues Filho se enfrenta a cargos criminales por la empressa DFRF

Umlm|Daniel Fernandes Rodrigues Filho, acusado de una presunta estafa a decenas de miles de inversores en el estado de Massachusetts (EE.UU) y en el resto del mundo, tendrá que enfrentarse a los argumentos de un nuevo testigo en el caso, cuya declaración podría ser determinante para el desenlace final del caso. El juicio está previsto para el 7 de noviembre, con posible aplazamiento. (Puedes descargar el documento oficial)

pdf-filho-juicio.pdfClic Aquí para Descargar

Así lo ha determinado la Corte de los Estados Unidos para el Distrito de Massachusetts de conformidad con la Ley de Rapidez, para atender al caso criminal del que se acusa al empresario brasileño por las presuntas operaciones ilegales bajo el sello de la empresa DFRF.

La gran novedad en el caso, es que el Gobierno tiene la intención de llamar a declarar a un testigo experto en el juicio, que se espera proporcionará importante testimonio durante el caso. Entre otras cosas, el gobierno espera que este testigo dé testimonio acerca de la falsedad de algunas afirmaciones que el acusado hizo -mientras abordaba inversiones- relativas a las operaciones mineras extranjeras en las cuales el acusado afirmó que su compañía estaba involucrada, como generalmente se describe en la Acusación.

Cabe la posibilidad de que el juicio quede aplazado al día 5 de diciembre, por posible incomparecencia justificada por el testigo.

 

El seguimiento del caso

Filho fue detenido en la Florida en el mes de julio de 2015 y desde entonces ha estado en custodia de protección, por un caso criminal que progresa lentamente.

Un informe final de la situación fue presentado el pasado 13 de junio, en una conferencia de situación final prevista para el 29 de junio. Además de estipular la fecha del juicio penal, el juez determinó que la duración de éste será de 7 a 10 días. Además se acordaron otras fechas:

Los movimientos con carácter previo, deben ser presentados antes del día 17 de octubre

  • Las oposiciones a las propuestas, con carácter previo, como listas de pruebas y testigos y las instrucciones al jurado propuestas, deben ser presentados antes del 24 de octubre
  • Las objeciones a exponer y listas de testigos y veredicto propuesto, antes del 31 de octubre
  • La conferencia previa al juicio final está prevista para el 3 de noviembre

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Distrito de Massachusetts, expuso para la celebración que: 

El gobierno alega que Daniel (Fernandes Rojo) Filho posee una compañía llamada DFRF Enterprises, LLC, que se incorpora en Massachusetts y Florida. Según la acusación, a partir de 2014, Filho y otras personas que actúan bajo su dirección las personas que ofrecen la posibilidad de invertir en, y por lo tanto convertirse en "miembros" de, DFRF. La acusación alega que Daniel Filho dijo falsamente a los inversores potenciales que DFRF se dedica a un negocio de extracción de oro lucrativo, internacional. Además, presuntamente falsificado los lazos de DFRF a una empresa de consultoría en Brasil y un banco privado en Suiza. También se sospecha que dijo a los inversores potenciales que sus principales inversiones serían 100% asegurados contra pérdidas por una empresa con sede en el Reino Unido y Barbados.

La Justicia estadounidense avisa que:

Si usted cree que puede ser víctima de este caso, por favor, envíe un mensaje a USAMA.VictimAssistance@usdoj.gov

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DFRF Enterprises LLC

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