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Tag: ponzi
Generales
La fiscalía de Alemania incauta millones a la "Reina de OneCoin"
Autoridades alemanas sospechan que la llamada "Criptoreina", prófuga desde 2017, orquestó un sistema de fraude utilizando la moneda digital inexistente.
Criptomonedas
11 personas son culpables de promover el criptofraude Forsage y recaudar más de USD 300 Millones
Al menos siete de los acusados son de origen estadounidense y recibieron cuantiosas sumas de dinero que nunca se invirtieron en operaciones del mercado criptográfico.
Criptomonedas
10 Claves para detectar un esquema Ponzi en el mundo de las criptomonedas
Según la FTC, todas las empresas de MLM que promueven la criptografía son ilegales. Aquí te mencionamos algunas de sus razones.
Criptomonedas
Fijan en un millón la fianza del presunto autor de la mayor estafa piramidal con criptomonedas en España
A Javier Biosca y a su familia se les acusa por un presunto engaño piramidal de 900 millones de euros que afectó a miles de personas
Javier Biosca lleva preso desde junio de 2021 acusado de estafar millones en criptomonedas.
Generales
Condenan a 10 años de cárcel al líder de la Estafa GetEasy
Los acusados por la estafa GetEasy han sido condenados a penas de hasta 10 años y medio Fani Gutiérrez
Criptomonedas
Arbistar es investigada por blanqueo de dinero
La Audiencia Nacional abrió una pieza de investigación separada en el caso por presunto delito de blanqueo de capitales y falsedad documental.
Criptomonedas
Antares Trade es advertida por fraude valores en varios países
De acuerdo con los reguladores, Antares Trade no está registrado para ofrecer valores en ninguna jurisdicción.
Formación
De Charles Ponzi a la actualidad: el engaño más común en la historia de las inversiones
Si aún no estás seguro de conocerlos, te explicamos qué son los esquemas Ponzi y cuáles sus objetivos.
Empresas
El CMO de QubitLife anuncia su renuncia cuando el CONSOB prohíbe las operaciones a la empresa
En Italia, el CONSOB prohíbe las operaciones de QubitLife tras meses de investigación bajo la acusación de fraude de valores.
Opinión
¿Es el Bitcoin considerado una estafa piramidal?
Luego de varios anáisis, Nassim Taleb ha dejado claro que para él, BTC es un esquema ponzi creado para entretener a los inversores.
Criptomonedas
Arrestado en Pakistán Muhammad Zafar, más conocido como “Dr. Zafar”, acusado de estafa por OneCoin
Medios locales de Pakistan están reseñando la noticia de la detención de Muhammad Zafar. Diamante Negro promotor de la estafa de criptomoneda OneCoin. Zafar enfrenta cargos de fraude relacionados a su promo de OneCoin y otros.
Viral
Finalmente el esquema ponzi, Kuailian, llega a manos de la justicia
El monto de la querella contra Kuailian asciende a 250 millones de euros, agravado por la acusación de estafa, entre otros delitos.
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