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Tag: esquema ponzi

Criptomonedas: Promotor de BitClub Network oculta esquema piramidal en una red minera de Bitcoin

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El Departamento de Justicia de Estados Unidos declara que el fraude de USD 700 millones era equivalente a un esquema ponzi de alta tecnología.
Actualidad: Víctimas de TelexFree en República Dominicana comenzarán a recibir su indemnización

Víctimas de TelexFree en República Dominicana comenzarán a recibir su indemnización

La compañía estafó a más de 100 000 dominicanos a través de un esquema ponzi.
Criptomonedas: Ministros utilizan las creencias de sus feligreses para robar millones

Ministros utilizan las creencias de sus feligreses para robar millones

A través de dos “empresas” con un supuesto esquema ponzi, ministros utilizan sus influencias para $ 27 robar millones.
Empresas: Hinode entra en litigio con Facebook por acusación de estafa piramidal

Hinode entra en litigio con Facebook por acusación de estafa piramidal

En un perfil de Instagram bajo el nombre de Pyramid of Depression se declaraba a Hinode como un esquema piramidal.
Generales: La pandemia incrementa los esquemas piramidales ilegales

La pandemia incrementa los esquemas piramidales ilegales

Los promotores presentan el “sou-sou” como una forma de mejorar la economía personal. Según los funcionarios del gobierno, una solicitud por correo en cadena, está en contra de la ley.
Criptomonedas: Promotores de Onecoin son asesinados en México

Promotores de Onecoin son asesinados en México

Oscar Brito Ibarra e Ignacio Ibarra, dos grandes promotores de OneCoin, fueron secuestrados y asesinados en México.
Actualidad: Las víctimas de TelexFree finalmente serán indemnizadas

Las víctimas de TelexFree finalmente serán indemnizadas

El juez de quiebras de TelexFree aprueba $ 150 millones para las víctimas del esquema piramidal.
Empresas: La Autoridad de Mercados Financieros de Nueva Zelanda advierte sobre Karatbars International

La Autoridad de Mercados Financieros de Nueva Zelanda advierte sobre Karatbars International

La Autoridad de Mercados Financieros de Nueva Zelanda agregó la semana pasada a Karatbars International, Fundación Karabit y otras empresas asociadas, a su lista de advertencia.
Generales: Se reabre juicio de la demanda colectiva contra OneCoin

Se reabre juicio de la demanda colectiva contra OneCoin

Diversas fuentes informativas han publicado la orden firmada por la Juez, ordenando que todas las partes litigantes deben presentar un cronograma para cemenzar el jucio.
Generales: El Fraude ONECOIN - ONELIFE continúa engañando a personas ingenuas

El Fraude ONECOIN - ONELIFE continúa engañando a personas ingenuas

La mega estafa piramidal continúa su promoción en redes sociales buscando seguir quitando dinero a los incautos que siguen confiando en personas sin escrúpulos.
Generales: Breve análisis de la compañía FCB Trades. Alerta, podría tratarse de un Esquema Ponzi

Breve análisis de la compañía FCB Trades. Alerta, podría tratarse de un Esquema Ponzi

La compañía no proporciona evidencia de que se haya registrado con ningún regulador de valores, lo que significa que la compañía es completamente ilegal en cualquier mercado regulado de valores.
Generales: La Criptoreina desaparecida: Realizarán una serie de televición sobre la estafa de la moneda sin valor OneCoin

La Criptoreina desaparecida: Realizarán una serie de televición sobre la estafa de la moneda sin valor OneCoin

La productora británica New Regency Television International (NRTI) realizará una serie dramática sobre el supuesto entramado piramidal de OneCoin y su fundadora Ruja Ignatova, conocida como ‘ Criptoreina ’.
Generales: Creador y ex socio de la pirámide Telexfree crea otra empresa de marketing multinivel

Creador y ex socio de la pirámide Telexfree crea otra empresa de marketing multinivel

Carlos Costa, ex socio de Telexfree en Brasil, crea Pipz, quien promete "ingresos adicionales" a través del consumo diario.
Criptomonedas: Víctimas de OneCoin decepcionadas con el juez que lleva el caso de estafa

Víctimas de OneCoin decepcionadas con el juez que lleva el caso de estafa

Las víctimas de la estafa OneCoin se sientes decepcionadas por la decisión del Juez con uno de los principales implicados en la trama de lavo de dinero de la pirámide.
Generales: Arrestan en Brasil a los creadores de la pirámide TelexFREE

Arrestan en Brasil a los creadores de la pirámide TelexFREE

En una operación de la Policía federal de Brasil fueron arrestado los propietarios y fundadores de telexFRERE.
Generales: OneCoin: distribuidor interpone una demanda en EEUU por perder 755000 dólares

OneCoin: distribuidor interpone una demanda en EEUU por perder 755000 dólares

Esta nueva demanda contra el proyecto liderado por Ruja Ignatova fue introducida este 8 de julio, en una corte de Manhattan, en el estado de Nueva York.
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