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Criptomonedas: 10 Claves para detectar un esquema Ponzi en el mundo de las criptomonedas

10 Claves para detectar un esquema Ponzi en el mundo de las criptomonedas

Según la FTC, todas las empresas de MLM que promueven la criptografía son ilegales. Aquí te mencionamos algunas de sus razones.
Criptomonedas: Fijan en un millón la fianza del presunto autor de la mayor estafa piramidal con criptomonedas en España

Fijan en un millón la fianza del presunto autor de la mayor estafa piramidal con criptomonedas en España

A Javier Biosca y a su familia se les acusa por un presunto engaño piramidal de 900 millones de euros que afectó a miles de personas Javier Biosca lleva preso desde junio de 2021 acusado de estafar millones en criptomonedas.
Generales: Condenan a 10 años de cárcel al líder de la Estafa GetEasy

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Los acusados por la estafa GetEasy han sido condenados a penas de hasta 10 años y medio Fani Gutiérrez
Criptomonedas: Arbistar es investigada por blanqueo de dinero

Arbistar es investigada por blanqueo de dinero

La Audiencia Nacional abrió una pieza de investigación separada en el caso por presunto delito de blanqueo de capitales y falsedad documental.
Criptomonedas: Antares Trade es advertida por fraude valores en varios países

Antares Trade es advertida por fraude valores en varios países

De acuerdo con los reguladores, Antares Trade no está registrado para ofrecer valores en ninguna jurisdicción.
Formación: De Charles Ponzi a la actualidad: el engaño más común en la historia de las inversiones

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Si aún no estás seguro de conocerlos, te explicamos qué son los esquemas Ponzi y cuáles sus objetivos.
Empresas: El CMO de QubitLife anuncia su renuncia cuando el CONSOB prohíbe las operaciones a la empresa

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En Italia, el CONSOB prohíbe las operaciones de QubitLife tras meses de investigación bajo la acusación de fraude de valores.
Opinión: ¿Es el Bitcoin considerado una estafa piramidal?

¿Es el Bitcoin considerado una estafa piramidal?

Luego de varios anáisis, Nassim Taleb ha dejado claro que para él, BTC es un esquema ponzi creado para entretener a los inversores.
Criptomonedas: Arrestado en Pakistán Muhammad Zafar, más conocido como “Dr. Zafar”, acusado de estafa por OneCoin

Arrestado en Pakistán Muhammad Zafar, más conocido como “Dr. Zafar”, acusado de estafa por OneCoin

Medios locales de Pakistan están reseñando la noticia de la detención de Muhammad Zafar. Diamante Negro promotor de la estafa de criptomoneda OneCoin. Zafar enfrenta cargos de fraude relacionados a su promo de OneCoin y otros.
Viral: Finalmente el esquema ponzi, Kuailian, llega a manos de la justicia

Finalmente el esquema ponzi, Kuailian, llega a manos de la justicia

El monto de la querella contra Kuailian asciende a 250 millones de euros, agravado por la acusación de estafa, entre otros delitos.
Criptomonedas: SEC relaciona al CEO de IQONIQ con un esquema ponzi

SEC relaciona al CEO de IQONIQ con un esquema ponzi

La Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU ha relacionado a Kazim Atilla con el esquema ponzi del conocido estafador Rodney D Tringham.
Actualidad: New Choyce ¿Una nueva estafa Ponzi?

New Choyce ¿Una nueva estafa Ponzi?

Es posible que las mentes maestras detrás de NewChoyce sean las mismas que llevaron a cabo la estafa de Crowd1.
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