Los exchanges de criptomonedas son un destino atractivo del lavado de dinero
El lavado de dinero a través de exchanges de criptomonedas alcanza los 1.4 mil millones de dólares.
La compañía de seguridad de Blockchain, Peckshield, detalla que más de 1.4 mil millones de dólares, cuyo origen es el lavado de dinero, ha sido trasladado en el presente año a exchanges de criptomonedas. El sitio Cointelegraph reporta que Peckshield lleva un año recopilando datos tanto offline como online sobre el asunto.
Exchange y lavado de dinero
Los resultados arrojaron más de 100 millones de direcciones de transacciones y más de 50 millones de direcciones de billeteras de exchanges de criptomonedas convencionales. Mediante la plataforma CoinHolmes, que permite el rastreo y seguimiento de activos digitales, la compañía de seguridad encontró cerca de 147 mil Bitcoins (BTC) trasladados a exchanges durante el período estudiado por la investigación.
Peckshield dice que la economía de la dark web, los juegos de azar y los ataques de hackers son los principales asociados detrás de estos activos que se encuentran en los principales exchanges de criptomonedas y que son muy difíciles de rastrear porque los movimientos se realizan en diferentes criptomonedas.
La información dice lo siguiente:
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