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Los exchanges de criptomonedas son un destino atractivo del lavado de dinero

El lavado de dinero a través de exchanges de criptomonedas alcanza los 1.4 mil millones de dólares.

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La compañía de seguridad de Blockchain, Peckshield, detalla que más de 1.4 mil millones de dólares, cuyo origen es el lavado de dinero, ha sido trasladado en el presente año a exchanges de criptomonedas. El sitio Cointelegraph reporta que Peckshield lleva un año recopilando datos tanto offline como online sobre el asunto.

Exchange y lavado de dinero

Los resultados arrojaron más de 100 millones de direcciones de transacciones y más de 50 millones de direcciones de billeteras de exchanges de criptomonedas convencionales. Mediante la plataforma CoinHolmes, que permite el rastreo y seguimiento de activos digitales, la compañía de seguridad encontró cerca de 147 mil Bitcoins (BTC) trasladados a exchanges durante el período estudiado por la investigación.

Peckshield dice que la economía de la dark web, los juegos de azar y los ataques de hackers son los principales asociados detrás de estos activos que se encuentran en los principales exchanges de criptomonedas y que son muy difíciles de rastrear porque los movimientos se realizan en diferentes criptomonedas.

La información dice lo siguiente:

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