La SEC alerta sobre dos empresas MLM de criptomonedas por posible estafa

Uno de los países asiáticos que menos amigable se ha mostrado en relación al comercio y empresas de criptomonedas es Filipinas, advirtiendo constantemente a sus inversionistas sobre los peligros de estos activos en la voz de su Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés).

Recientemente este órgano ha lanzado varias advertencias, que apuntan a dos plataformas de inversión en criptomonedas por sospecha de estafa. Una de estas compañías promete un gran rendimiento sobre la inversión inicial en un corto período de tiempo, mientras que la otra promete ganancias por reclutar a más miembros bajo un esquema de ‘cadena de remisión’.

Onecash Trading

La primera advertencia es contra Onecash Trading, una compañía que promete casi el 200% de benecios a los inversionistas en tan solo 8 semanas. En dicha advertencia, la SEC de Filipinas arma que a través de su cuenta de Facebook, Onecash Trading insta a los usuarios a registrarse en su sitio web mediante un enlace patrocinado e invertir 1.000 pesos lipinos (US$ 20) para el registro

En el comunicado, la SEC de Filipinas recordó a los inversionistas que todos los esquemas de inversión donde se incluya dinero at y criptomonedas se consideran valores bajo las leyes actuales. Por ello, recomendó mantenerse alejados de los esquemas de inversión que prometen altas tasas de retorno y ofertas llamativas.

PBB150 Trading

La autoridad de valores también lanzó una advertencia contra PBB150 Trading, una criptomoneda de inversión multinivel, donde los usuarios ganan puntos si reclutan a más personas. En el documento se asegura:

“PBB150 Trading no tiene productos físicos y se dedica a lo que ellos llaman ‘el sistema de ganancia cuarto’, donde según el CEO de PBB, Leonardo Dano Labastida, los miembros pueden comprar una moneda llamada ‘Kringles’, cuyo valor es de 55,00 pesos (US$ 1,1) por unidad (un máximo de 20 kringles por cuenta), con la promesa de que dicho monto se convertirá en 80,00 pesos (US$ 1,6) en un lapso de dos semanas“.

Sanciones muy duras para los estafadores

Si la SEC de Filipinas demuestra que, en efecto, estas compañías están incurriendo en estafas, sus productos podrían violar el Código de Regulación de Valores del país y sus promotores y directivos enfrentarían multas de hasta US$ 100.000 o hasta 21 años de cárcel.