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Tag: departamento de justicia
Criptomonedas
Departamento del Tesoro de EE.UU lanza nueva propuesta para fiscalizar las transferencias en criptomonedas
Según este requisito las transferencias por valor de más de 10 mil dólares en criptomonedas se informarían al Servicio de Impuestos Internos.
Viral
Jeremy Spence, autor de Coin Signals detenido por el FBI
El trader enfrenta cargos penales por estafar $5 millones a inversionistas individuales.
Criptomonedas
Nueva propuesta del Departamento del Tesoro estremece a la industria de las criptomonedas
La nueva propuesta tiene como objetivo exigir los datos de grandes transacciones fuera del sistema financiero.
Viral
Autoridades estadounidenses confiscan $24 millones en un esquema fraudulento
La operación se llevó a cabo luego de una denuncia por parte de las autoridades brasileñas sobre un operador de un esquema fraudulento.
Viral
Cae una de las principales organizaciones de lavado de dinero en el mundo
La exitosa operación llevada a cabo por la Interpol arrestó numerosos integrantes de esta organización dedicada al lavado de dinero a través de las criptomonedas.
Viral
John McAfee es detenido en Barcelona y será extraditado a EE.UU
Acusado por evasión de impuestos con criptomonedas entre 2014 y 2018, tendrá que responder ante el Departamento de Justicia de los EE.UU.
Empresas
Herbalife Nutrition paga 123 millones de dólares por violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero
Herbalife aceptó este viernes 28 ante un tribunal en New York, haber sobornado a funcionarios chinos.
Actualidad
Mastercard se involucra con Wirecard en actividades delictivas
Según un informe del Times, Mastercard está vinculado a transacciones sospechosas en Cyprus Bank.
Finanzas
Goldman Sachs pagará a Malasia $ 3.9 mil millones por un escándalo de 1MBD
La investigación multi-jurisdiccional que ha recaído sobre el grupo Goldman, llegará a su fin con la entrega de $ 3.9 mil millones a Malasia.
Empresas
Concluye investigación sobre supuestos sobornos perpetrados por Usana Health y BabyCare Ltd
Las investigaciones llevadas a cabo por el Departamento de Justicia y la Comisión de Bolsa y Valores, sobre sobornos relacionados con Usana Health y su subsidiaria BabyCare Ltd., han terminado.
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