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TelexFREE: Informe de Situación emitido por el Departamento de Justicia en EUA

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El tribunal que lleva todo lo referente al caso TelexFREE solicito el día 15 de Enero al departamento de Justicia de los Estados Unidos, un informe sobre el estado actual de los procesos penales

De acuerdo con el informe de situación solicitado al Departamento de Justicia se puede conocer que la causa penal del caso TelexFREE se desarrolla según los tiempos estimados.

En los últimos meses, el gobierno ha recolectado constantemente pruebas que han sido presentadas a la defensa. Existe una gran cantidad de pruebas que han sido recopiladas y almacenadas para ser usadas en el proceso penal que se encuentra en curso.

La evidencia recogida por los reguladores a cargo del caso incluye:

  • 46 servidores de datos propiedad de TelexFREE, junto con cerca de 40 cajas de materiales
  • 000 páginas de información que citan a bancos, procesadores de pagos, empresas de contabilidad, y otras entidades
  • Aproximadamente 12 cajas con la documentación y datos financieros
  • 81 gigabytes de datos (alrededor de 355.000 páginas) que posee el fiduciario que administra los asuntos de TelexFREE

El Departamento de Justicia se encuentra en proceso de recibir datos en respuesta a una orden emitida para la recopilación de correos electrónicos y videos de YouTube que podrían demostrar las actividades ilegales y propaganda comercial respectivamente.

Autoridades de Brasil tienen, hasta el momento, ejecutadas nueve órdenes de registro pertinentes en este caso y han recogido importantes cantidades de pruebas adicionales, que incluyen registros bancarios y similares datos financieros

El Gobierno federal de los Estados Unidos está negociando con las autoridades de Brasil para recibir esa información y poder anexarla a las pruebas ya recopiladas.

En el momento de la presentación de este informe de situación aún no se tiene una fecha definida para el juicio en contra de TelexFREE

Otro informe de Situación debe ser presentado por el departamento de Justicia dentro de tes meses.

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