Escándalo en Singapur por trama piramidal de inversiones Forex
El director de Singliworld Pte Ltd, una compañía en la lista de alerta de inversionistas de la Autoridad Monetaria de Singapur (MAS), junto con cinco de sus asociados, fueron llevados a la corte este miércoles por su presunta participación en un esquema piramidal.
Promovía esquema SingliForex
Leong Koon Wah, de 45 años, quien es el director de esa compañía, recibió cinco cargos, incluido uno por promover un acuerdo de venta de pirámide prohibido llamado esquema SingliForex.
El esquema ofrecido a los inversionistas en Singapur y Malasia entre 2014 y 2015 prometió altos rendimientos, supuestamente por el intercambio de divisas apalancadas de la compañía, dijo la policía en un comunicado de prensa.
Los inversores podrían recibir una comisión basada en las actividades comerciales de aquellos a quienes reclutaron directamente, así como en la de los nuevos inversores reclutados por los comerciantes que trajeron antes.
Encarcelado hasta por cinco años
La hoja de cargos no reveló cuánto dinero estaba involucrado en el plan. El delito tiene una pena máxima de cinco años en la cárcel y una multa de S $200,000.
Los otros cargos de Leong incluyen un cargo en virtud de la Ley de Sociedades Comerciales, en la que presuntamente utilizó Singliworld, una compañía constituida en Singapur, para realizar transacciones fraudulentas.
La hoja de cargos indicó que indujo a los clientes a invertir en un esquema de negociación de divisas “apalancado” con Triumph Global (Asia) Limited, constituida en Hong Kong, y Union Markets Limited, de Nueva Zelanda, aunque ninguna de las dos compañías estaban involucradas en actividades comerciales de intercambio genuino de divisas.
Tampoco tenían medios sostenibles de financiar los retornos a los clientes.
Si es declarado culpable de operaciones fraudulentas, Leong podría ser encarcelado hasta por siete años y/o recibir una multa de hasta $15,000 dólares.
Leong, que también es parte del comité de gestión de Triumph Global y Union Markets, enfrenta además tres cargos en virtud de la Ley de Valores y Futuros por supuestas negociaciones de divisas apalancadas – una actividad regulada – aunque las tres compañías no tenían una licencia de servicios de mercados de capital emitida por el MAS para hacerlo.
Cada uno de estos cargos conlleva un castigo de hasta tres años y una multa de hasta $150,000 dólares.
Los cinco asociados a su cargo son Ng Kuan Chuan, 32; Lim Kang Wee, 37; Tan Meng Chye, 57; Lee Yoon Chaw, 54; y Wan Keng Yuen, de 48 años
El tribunal no ha escuchado qué posiciones ocupaba cada uno de los cinco.
Pero a Ng, un malayo, se le aplicaron cargos similares a los de Leong en virtud de la Ley de Sociedades, así como de la Ley de Valores y Futuros.
El resto fue acusado con un cargo cada uno de promoción del esquema de venta de pirámides SingliForex.
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