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TelexFREE Seguimiento del Proceso

...La jueza que instruye el caso de Ympactus LTDA, en el estado de Acre - Brasil, Thais Khalil, comentó que si después de haber terminado las pericias judiciales contra la compañía, no hubiera sido posible encontrar pruebas que involucren a la empresa en un delito de estafa, el paso siguiente sería el de marcar la fecha para una nueva audiencia de conciliación entre ambas partes con el objetivo de llegar a un acuerdo para la devolución de los valores invertidos por los promotores.

Pero si se demuestra que TelexFREE opera bajo el esquema de pirámide financiera habría imputados y estos serían llamados a declarar, por lo que en todo caso deberemos esperar el resultado de la investigación apunta.

Quejas preliminares realizadas en la Corte Federal del Espíritu Santo contra los propietarios de TelexFREE, afirman que de los nueve tipos de sus modalidades de pago a divulgadores, al menos seis eran ilegales.

Fue la información que se utilizó para apoyar la Operación Orión, desencadenada el pasado jueves 24 y una serie de otras medidas cautelares, tales como el bloqueo de activos, violación del secreto bancario y el impuesto sobre el negocio a los propietarios de la empresa, Carlos Costa, Carlos Wanzeler y otras siete personas, como la familia de los empresarios.

El Informe presentado por la Policía Federal y el Ministerio Público de la Federación, revela que TelexFREE, registrada en Victoria con el nombre de Ympactus Comercial, llevaba la comercialización de VOIP para disfrazar una estafa.

De acuerdo a la información contenida en la primera sección de la Corte Federal en Victoria, las ofertas de retorno de capital se basaban en el registro de nuevos inversores y la entrega de dinero de un inversor a otro por lograr un posicionamiento en la compañía.

Las ganancias consideradas legítimas por la investigación policial fueron del 10% de comisión por la venta de su producto VOIP, el cual repartían en un esquema de niveles a sus distribuidores.

Sin embargo, TelexFREE también pagaba primas prometidas por la creación directa de binarios asociados para la formación de un par de nuevos miembros, las regalías sobre las ventas de la empresa y un bono especial para aquellos que asumían un rango más alto en la red de asesores.

El informe detallado concluyó que otras formas de ingresos constituye una oferta de valores al público, dijo el documento entregado a la justicia.

Investigaciones federales se pusieron en marcha hace seis meses y se unieron a una investigación de la policía local que se estaba desarrollando a través del estado desde enero del año pasado.

Según MPF y PF, entre enero de 2012 y junio de 2013, cuando la compañía fue bloqueada por la Justicia de Acre, más de 712.000 personas se registraron en la red.

Los estudios policiales demuestran por insostenibilidad financiera de la empresa. Hasta octubre de 2012, la compañía contaba con 50.000 asesores y le debe a todos los bonos, por un total de más de 500 millones de dólares. Sin embargo, la compañía contaba con un déficit muy por encima de 350 millones de dólares. En su defensa dijo, TelexFREE ha facturado aproximadamente unos 700 millones de dólares en el primer semestre de 2013.

Planillas proporcionadas por los investigadores demuestran en segundos cálculos que TelexFREE, presentaba una relación desequilibrada entre las adhesiones, las cuentas VoIP en stock y líneas activadas. Se observó la existencia de 28277310 cuentas VoiP en stock y sólo 1.376.312 líneas activas. Es decir, se utilizó eficazmente solo el 4,55% del producto.

La demostración del delito contra el sistema financiero es algo muy difícil de probar.

Los propietarios de TelexFREE al comienzo de la investigación, fueron acusados ​​de participar en una pirámide clásica. Sin embargo, la policía dice que no hay evidencia de que la empresa haya cometido crímenes contra el sistema financiero. Entre las irregularidades es posibles esta la venta de inversiones sin la autorización de la Comisión de Valores Mobiliarios (CVM).

Una reclamación presentada ante la Corte Federal establece que la empresa de negocio de valores disponía de dos oportunidades. Una de ellas sería la venta colectiva de valores y otras inversiones en la oferta de hotel.

Los defensores de TelexFREE niegan irregularidades. Su director de marketing, Carlos Costa, en un video publicado en YouTube en el día de ayer, habló sobre la Operación Orión. Argumentando que la búsqueda y incautación en el domicilio de los socios y oficinas conectadas a la red se produjo un año y medio después del inicio de la investigación. Dice que la medida era una clara alusión a un acto político y que la empresa siempre ha hecho todo lo que dispone el Tribunal. Y señala que no es una pirámide financiera y que por consiguiente no hay una acción criminal.

 

Equipo UniversoMLM

Fuente: A Gazeta
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